🧾 Caso MultiRed: desvío de fondos públicos ya supera los S/ 5 millones en cuatro regiones

Entre el 24 y el 31 de julio de 2025, al menos seis entidades públicas en distintas regiones del país reportaron transferencias bancarias no autorizadas desde sus cuentas en el Banco de la Nación. El canal común fue la plataforma MultiRed Empresas, y el monto total reportado como desviado asciende a S/ 5 millones 171 mil 450 soles.

 

📍 Entidades afectadas y montos reportados

🏛️ Municipalidad Provincial de Sullana (Piura)

• Monto desviado: S/ 1,270,000
• Desglosado en tres transferencias: S/ 250,000, S/ 900,000 y S/ 120,000 (todas entre el 30 y 31 de julio, hacia Interbank).
• Monto bloqueado a tiempo: S/ 249,000
• Cuentas afectadas: Defensa Civil y Retenciones del Impuesto a la Renta
• Modus operandi:
• Bloqueo del acceso a la plataforma MultiRed (25 de julio).
• Llamada de un supuesto técnico del Banco de la Nación.
• Funcionarios entregaron claves y códigos de verificación.
• Transferencias cobradas en Arequipa.
• Medidas adoptadas:
• Destitución de 3 funcionarios.
• Denuncias ante la Depincri y la Fiscalía de Crimen Organizado.
• Activación de la Procuraduría Municipal.

 

🏛️ Municipalidad Distrital de Yura (Arequipa)

• Monto robado: Más de S/ 1,500,000 (inicialmente reportado como S/ 1,700,000).
• Modus operandi: Suplantación de identidad y entrega de claves.
• Destino del dinero: Una cuenta en Trujillo (La Libertad).
• Fuente: Latina, El Comercio, medios locales y Epicentro TV (Ivón Machaca).

 

🏛️ Instituto Nuevo Indoamérica (Trujillo, La Libertad)

• Monto robado: S/ 1,336,650
• Tres transferencias no autorizadas: S/ 450,000, S/ 440,000 y S/ 440,000
• Fondos estaban destinados a: infraestructura y proyectos educativos.
• Presunta modalidad: similar a la de Sullana.
• Fuentes: Cosmos TV y Epicentro TV (Gonzalo Haro).

 

🏛️ Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (Cajamarca)

• Monto robado: S/ 334,000
• Destino: H&H Constructora & Consultora SAC (Jaén, Cajamarca); el dinero fue retirado en la agencia Monterrico del Banco de la Nación en Surco (Lima).
• Fecha de la operación: 30 de julio
• Acciones anunciadas: Iniciar proceso legal contra el Banco de la Nación.
• Fuente: Epicentro TV (Maritza Álvarez)

 

🏛️ UGEL Caylloma (Arequipa)

• Monto robado: S/ 130,800
• Partidas afectadas: Sub-CAFae (130 administrativos) y docentes bajo régimen 276
• Fecha del incidente: 25 de julio
• Destino del dinero: Empresa ubicada en Tarapoto (San Martín)
• Fuente: Correo y Epicentro TV (Ivón Machaca)

 

🏛️ Gobierno Regional de Arequipa

• Monto robado: Aproximadamente S/ 600,000
• No se han brindado detalles, pero se sospecha un patrón similar al de otras entidades.
• Fecha estimada: 21 de julio
• Fuente: Correo y Epicentro TV (Ivón Machaca)

 

🔍 Observaciones clave

• El Banco de la Nación publicó un comunicado el 4 de agosto asegurando que sus sistemas no fueron vulnerados y que los incidentes se debieron a suplantación de identidad y entrega voluntaria de credenciales.
• El alcalde de Sullana, Marlen Mogollón Meca, confirmó que funcionarios entregaron claves por teléfono, aunque inicialmente se negó esta versión.
• Todos los casos comparten la plataforma Multired Empresas como canal de operación, y los episodios se concentran en una misma semana.
• El esquema podría implicar una red organizada que aprovechó fallas en soporte, verificación y respuesta del banco.

Con reportes de Maritza Álvarez en Jaén, Gonzalo Haro en Trujillo e Ivón Machaca en Arequipa.